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经过初步调查后，民警掌握了案件的基本情况。2015年4月底，受害人肖女士在QQ群中结识了一网名叫“势利”的男子，该男子称手里有一批物美价廉的“比特币矿机”出售。肖女士很快与“势利”网上约好以1100元一台的价格购买这批矿机。谈妥合约后，“势利”告知肖女士这批“比特币矿机”的实际货主哪些投注网赠送体验金资兴人何某，自己只哪些投注网赠送体验金为何某牵线搭桥的中间商。由于肖女士身处辽宁，无法实地验货，2015年5月2日，肖女士委托朋友前往资兴市青腰镇与“势利”一同验货，并将85箱矿机电子组装零件运到了东江街道某物流公司。在肖女士朋友的见证下，“势利”按照双方约定的要求，填写好了发货单并致电肖女士相关事宜已办妥，肖女士认为货物已经到了物流公司应该不会再有意外，遂爽快地将9万余元货款全部转账到“势利”的账户上。