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在这家合作社注册地点南京市浦口区工商行政管理局,副局长黄素静向记者提供了一份通稿显示,早在这家合作社成立的第二个月,就已经有市民举报,包括其在内的8家合作社都存在非法吸储的问题,浦口区市政府组织包括工商、公安、人民银行相关部门进行了调查,然而,除了工商部门约谈了合作社负责人、责令其整改标牌外,联合工作组并没有对其采取取缔或暂停等其他措施。
随着侦查工作的不断深入,相关案情相继浮出水面。从4月初起,胡某、杨某多次纠集彭某、高某、刘某等人以“斗牛”的方式进行赌博。在“斗牛”过程中,每次“锅子”1000元、2000元或4000元不等。赌博场地由杨某提供,胡某则负责“抽水”,从中非法获利2万余元。